深圳市农产品集团股份有限公司
“公司”
）董事会严格按照《公司法》
(资料图)
《证券法》及中国证监
会行政法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，从
切实维护公司利益和股东权益出发，认真落实股东大会的各
项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，履行公司及股
东赋予董事会的各项职权，有力保障公司全年各项工作目标
的实现。现将 2022 年度董事会的工作情况报告如下：
一、2022 年公司主要经营情况
切入点，向上下游延伸，打造现代农产品流通全产业链，提
升农产品质量安全水平、提高产品附加值、降低流通成本、
优化供应链管理；同时，公司以“数字菜篮子”为主线，推
动市场主业数字化转型，打造农产品流通科技与价值赋能者，
持之以恒推进高质量发展，取得了良好的成绩。
其中产业链业务收入快速增长；利润总额 5.17 亿元，
净利润 3.27 亿元，归母净利润 2.00 亿元，同比有所下降，
主要系 2022 年公司积极相应政府号召，旗下农批市场实施
减免租金政策所致，剔除该因素，公司农批市场业务稳中向
好。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 209.88 亿元，
净资产 75.17 亿元，归母净资产为 57.42 亿元，同比小幅增
加，资产负债率为 64.18%，结构较为合理。
二、2022 年董事会建设运行情况
（一）董事会建设情况
相关法律法规赋予的职权，落实股东大会相关决策。公司董
事会的人数和人员构成符合法律法规要求，董事会下设战略、
审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会分工明
确，权责分明，运作有效。全体董事能够从公司和全体股东
的利益出发，勤勉尽职地履行职责，切实维护公司和全体股
东的合法权益。
（二）发挥董事会职能情况
风险”作用，围绕发展战略，全面依法落实并有效行使董事
会各项职权，注重研究行业发展趋势和公司战略发展，报告
期，通过了公司“十四五”战略规划；坚持科学决策，提升
公司内控水平和风险防范能力。
监事会依法有效运作，共计召开 4 次股东大会、11 次董事会
会议，审议并通过利润分配、财务报告、战略规划、对外借
款、董事会换届、修订章程、资产处置等共计 72 项议题。此
外，共计召开 2 次董事会战略管理委员会会议、5 次董事会
审计委员会会议、3 次董事会薪酬与考核委员会会议及 3 次
董事会提名委员会会议。
公司董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大
会通过的各项决议内容，并监督管理层落实对董事会决议的
事项执行，管理层每半年对董事会决议执行情况进行进展汇
报，对重大事项在重大节点进行专项汇报，确保决策事项有
效实施。
（三）董事履职情况
注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事
会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言
献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增
强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持
续、稳定、健康发展。2022 年度公司董事按时出席股东大会
和董事会会议，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺
席的情况，审议议题均投同意票，不存在反对或弃权情况。
三、2022 年董事会主要工作情况
（一）公司治理持续提升，内部控制合规有效
质量三年行动方案（2022-2025）
》等文件精神，加快优化公
司治理结构，提升规范治理水平，制定了董事会授权管理制
度，修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、
董事会审计委员会实施细则、董事会薪酬与考核委员会实施
细则、投资管理规定、财务管理制度等规章制度。持续加强
内部控制，不断完善财务、审计、内控、风控、纪检监察、
监事等六位一体的风险控制体系，定期对公司内部控制工作
情况、内控有效运作情况进行梳理和评价。
公司第八届董事会任期届满，董事会遵循监管要求和公
司治理程序，综合公司发展情况，先后完成董事会提名委员
会提名、董事会审议、股东大会投票等决策流程，顺利产生
第九届董事会成员，确保公司董事任职合规，保证董事会运
作高效顺畅、公司决策质量和决策效率不断提升。
（二）锚定“数字菜篮子”转型，推动战略发展
公司董事会锚定数字化转型升级，推进农产品全产业链
建设的战略目标，督促管理层落实董事会的各项决策部署，
打造农产品流通领域的高质量发展高地，致力于实现人民美
好生活的向往，着力打造产品卓越、品牌卓著、创新领先、
治理现代的一流企业。
确保食品安全质量、改善生态环保，不断实现人民对美好生
活的向往，从田地到餐桌，补强市场功能，为商户提供更有
价值的服务，成为农产品流通科技价值赋能者：在种植端，
公司正在积极布局优质种植基地，利用物联网、AI 等科技手
段，建立“深农农场”标准，从源头推进农产品供应链标准
化，形成示范效应带动产业集群，助力乡村振兴大局；在消
费端，公司以“to B”为切入点，通过城市食材配送、进出
口业务，为学校、机构、企事业单位以及更大范围的消费者
提供丰富多样、绿色安全的食材；在流通环节，公司对标国
际，正在积极推动以绿色环保的“标准转运箱”为切入口，
促进降低我国农产品在流通环节的损耗、实现全链条品质安
全追溯、解决泡沫箱“白色污染”，赋能生态环保。
（三）信披质量持续提升，保持与投资者良性互动
公司董事会重视并严格履行上市公司信息披露义务，遵
照有关法律法规要求，真实、准确、完整、及时地披露公司
重要信息，确保全体股东和投资者对公司重要事项享有平等
的知情权，切实维护股东与投资者权益。2022 年，公司通过
证监会指定信息披露媒体对外发布公司重大事项、定期报告、
临时公告共计 132 份。
公司严格依法依规开展投资者关系管理工作，坚持通过
多种形式主动保持与投资者的良好沟通互动，传递公司信息，
聆听投资者意见。在日常投资者关系管理中，安排专人通过
投资者电话热线、投资者关系邮箱、深交所投资者关系互动
平台等渠道与投资者保持互动，2022 年公司在深交所互动易
平台上收到投资者有效提问共计 71 条；举办网上业绩说明
会和投资者集体接待日活动，对公司业绩、公司战略、业务
发展、重点项目建设进展等投资者关注的问题进行详细解答
与互动交流，方便投资者了解公司，做好投资决策，也向投
资者展示充满活力的企业形象。
四、2023 年度董事会工作安排
董事会各项职权，发挥在公司治理中的核心作用，确保董事
会各项工作计划落实落地，提高上市公司质量，朝着建设一
流企业砥砺前行。
（一）抓好决策落实，确保战略目标达成
公司董事会将督促经理层继续做好董事会的各项决策
部署，围绕“项目建设落实年”主题，持续推进“数字菜篮
子”建设，推动农批市场数字化转型，提升产业链盈利能力，
以科技赋能农产品流通，推动集团高质量创新发展。
（二）强化规范运作，提升治理能力
公司董事会将持续加强规范运作，持续健全现代企业管
理制度体系，不断梳理优化管理流程，建全权责划分清晰的
管理清单，切实提升公司规范运作水平和治理能力。
（三）加强内控建设，做好风险防范
公司董事会将强化董事会、董事会审计委员会、管理层、
职能部门在内控建设方面的职能，推进风险防控和源头治理。
依照法律法规、监管部门规章制度等要求，及时修订公司相
关内控文件，切实发挥董事会风险防范作用。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
查看原文公告
